POLÍTICAS SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
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Información General |
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Denominación Social: Banco Patagonia SA.
Forma Legal: Sociedad Anónima.
País de Registro: Argentina.
Ente regulador: Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Número de Entidad: 034.
Fecha de Constitución: 18/09/1928 - La información General de la Entidad puede ser consultada en la página web de BCRA: http://www.bcra.gov.ar
Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT): 30-50000661-3.
Código SWIFT: BSUDARBA.
Domicilio Legal: Perón 500 –Ciudad Autónoma de Bs. As.–
Cantidad de Sucursales: 138.
Auditores Externos: Ernst & Young Argentina. |
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Información Comercial |
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País donde desarrolla la actividad comercial: Argentina.
Principales áreas de negocios: Banco Universal. |
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Autoridades |
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El gobierno societario de Banco Patagonia está conformado por un Directorio y por los comités que administran distintos tipos de riesgos y operaciones. |
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Responsable Antiblanqueo |
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Como institución regulada por el Banco Central de la República Argentina, nuestra Entidad está obligada a cumplir con las regulaciones establecidas por dicho órgano de control y por las leyes argentinas respecto de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
En tal sentido, cuenta con un Director responsable para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La ejecución y control de las políticas sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo se encuentra a cargo de la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos. |
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Declaración de las políticas sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Banco Patagonia SA |
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A fin de reforzar su compromiso de lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, nuestra entidad presta especial atención al conocimiento de las políticas y directivas emanadas de los organismos nacionales e internacionales en la materia. En virtud de lo expuesto, Banco Patagonia ha establecido una política de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo que incluye:
Una Unidad de Prevención de Actividades Ilícitas que depende del Directorio y del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Auditorías internas y externas que supervisan que las políticas y procedimientos de la entidad se encuentren adecuadas a la normativa vigente.
Políticas de colaboración con los organismos de aplicación de la normativa y resoluciones vigentes.
Capacitación periódica a todos los colaboradores de la entidad sobre la materia.
Un sistema automático e integral de monitoreo para detectar operaciones sospechosas.
Cruces periódicos contra las listas terroristas obligatorias.
Nuestra Entidad no tiene como clientes a “shell banks”, “shell compañies” ni abre cuentas anónimas. |
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Certificación Global para la USA Patriot Act |
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Para solicitar copia de la misma por favor remitir un correo a la siguiente dirección: internacional@bancopatagonia.com.ar. |
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Gerencia de gestión de riesgo operacional y cumplimiento normativo.
Banco Patagonia SA
