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POLÍTICAS SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Información General
 
  • Denominación Social: Banco Patagonia SA.
  • Forma Legal: Sociedad Anónima.
  • País de Registro: Argentina.
  • Ente regulador: Banco Central de la República Argentina (BCRA).
  • Número de Entidad: 034.
  • Fecha de Constitución: 18/09/1928 - La información General de la Entidad puede ser consultada en la página web de BCRA: http://www.bcra.gov.ar
  • Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT): 30-50000661-3.
  • Código SWIFT: BSUDARBA.
  • Domicilio Legal: Perón 500 –Ciudad Autónoma de Bs. As.–
  • Cantidad de Sucursales: 174.
  • Auditores Externos: KPMG.
  •    
       
    Información Comercial
     
  • País donde desarrolla la actividad comercial: Argentina.
  • Principales áreas de negocios: Banco Universal.
  •    
       
    Autoridades
     
    El gobierno societario de Banco Patagonia está conformado por un Directorio y por los comités que administran distintos tipos de riesgos y operaciones.
       
       
    Responsable Antiblanqueo
     
    Como institución regulada por el Banco Central de la República Argentina, nuestra Entidad está obligada a cumplir con las regulaciones establecidas por dicho órgano de control y por las leyes argentinas respecto de la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

    En tal sentido, cuenta con un Director responsable para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

    La ejecución y control de las políticas sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se encuentra a cargo de la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos.
       
       
    Declaración de las políticas sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Banco Patagonia SA
     
    A fin de reforzar su compromiso de lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, nuestra entidad presta especial atención al conocimiento de las políticas y directivas emanadas de los organismos nacionales e internacionales en la materia. En virtud de lo expuesto, Banco Patagonia ha establecido una política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que incluye:

  • Una Gerencia de Prevención de Lavado de Activos que depende del Directorio con reporte matricial a la Superintendencia de Controles Internos y Gestión de Riesgos.
  • Auditorías internas y externas que supervisan que las políticas y procedimientos de la entidad se encuentren adecuadas a la normativa vigente.
  • Políticas de colaboración con los organismos de aplicación de la normativa y resoluciones vigentes.
  • Capacitación periódica a todos los colaboradores y funcionarios de la entidad sobre la materia.
  • Un sistema automático e integral de monitoreo para detectar operaciones sospechosas.
  • Cruces periódicos contra las listas terroristas obligatorias.
  • Nuestra Entidad no tiene como clientes a “shell banks”, “shell compañies” ni abre cuentas anónimas.
  •    
       
    Certificación Global para la USA Patriot Act
     
    Para solicitar copia de la misma por favor remitir un correo a la siguiente dirección: internacional@bancopatagonia.com.ar.
       
       

    Gerencia de Prevención de Lavado de Activos

     
    Versión en Inglés   Versión en Portugués
     
    Para solicitar nuevos productos, llámenos al 0810-999-6655
    Atención al cliente 0810-888-8500
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